Organizza ciò che è arrivato
Inventario, classificazione e lettura dei documenti della cartella cliente.
Vera · Nuovo cliente
Un solo percorso per il nuovo cliente, dalla prima cartella ai riesami.
Preparazione del fascicolo, impostazione del rapporto e monitoraggio sono fasi dello stesso lavoro, con dati e documenti collegati alle fonti.
Un solo percorso
Cinque tappe, gli stessi dati e documenti.
Dalla prima lettura alle richieste, dall’impostazione del rapporto ai riesami: il fascicolo cresce senza cambiare percorso.
Completa ciò che manca
Mancanze, anomalie e domande diventano una richiesta chiara per il cliente.
Imposta il rapporto
Anagrafica, soggetti, prestazioni, durata, compenso e assicurazione entrano nel fascicolo.
Struttura i piani documentali e l’AML
Piani per incarico, privacy e informativa AI, insieme alla bozza di valutazione AML, ripartono dalle informazioni già organizzate e dalle relative fonti.
Prepara il seguito del fascicolo
Registra attività aperte, scadenze e date di riesame, così gli aggiornamenti successivi possono entrare nello storico.
Dalla cartella al primo quadro
Capire subito che cosa c’è e che cosa serve.
PDF, immagini, fatture XML, avvisi ed esportazioni diventano una base ordinata, con ogni punto collegato al file di origine.
Cosa fornisci
La cartella così com’è arrivata
File misti, eventuali sottocartelle, periodo fiscale e giurisdizione rilevante.
Cosa prepara Vera
Una lettura strutturata
Inventaria, classifica, estrae i dati leggibili e collega anomalie, duplicati e mancanze alle fonti.
Cosa ricevi
Un primo fascicolo di lavoro
Memo studio, dati strutturati, stato della lettura e una richiesta precisa con i punti da completare.
Il primo risultato
Le mancanze diventano richieste precise.
Il memo collega ogni punto al materiale ricevuto. La richiesta al cliente raccoglie solo le informazioni e i documenti utili a completare il fascicolo.
Trovato · Inventario, dati leggibili e possibili duplicati
Da completare · Documenti mancanti, chiarimenti e file illeggibili
Pronto · Memo studio, dati strutturati e bozza email cliente
Inventario
File, categoria, periodo, leggibilità e percorso di origine.
Dati strutturati
Campi fiscali e contabili con fonte, estratto e segnalazioni.
Memo studio
Sintesi del materiale, punti rilevanti e prossime attività.
Richiesta cliente
Una bozza ordinata per recuperare documenti e chiarimenti specifici.
Dettagli tecnici del primo fascicolo
- 01_document_inventory.csv
- 02_documenti_mancanti_o_incerti.md
- 04_bozza_email_cliente.md
- 05_anomalie_formali.md
- 06_memo_istruttoria.md
- 08_dati_fiscali_strutturati.md
Prima parte · Preparazione documentale internazionale
Una base documentale comune, prima del country pack professionale.
Inventario, leggibilità, dati estratti, mancanze e fonti formano la fase comune. Il country pack professionale oggi disponibile è quello italiano.
Evidenze · Documenti, dati e fonti collegati
Preparazione · Inventario, leggibilità e mancanze organizzati
Passaggio · Solo un run Italia revisionato prosegue nel fascicolo professionale
Da qui · Italia
Il percorso comune continua con le regole e i documenti italiani.
La prima parte organizza il fascicolo in ogni giurisdizione. Le sezioni che seguono applicano al rapporto professionale, ai documenti e all’AML il perimetro italiano.
RapportoAnagrafica, soggetti, prestazioni e condizioni
DocumentiPiani per incarico, privacy e informativa AI
AML e continuitàBozza di valutazione, attività aperte e riesami per la revisione dello studio
Impostare il rapporto
Gli stessi dati alimentano il fascicolo operativo.
Codice fiscale e partita IVA restano distinti; anagrafica, esecutori, titolari effettivi, prestazioni e condizioni rimangono collegati alle evidenze raccolte.
Cosa fornisci
Evidenze e perimetro dell’incarico
Dati cliente, persone coinvolte, servizi, condizioni e riferimenti dello studio.
Cosa prepara Vera
Una struttura unica per il lavoro
Organizza anagrafica e soggetti e prepara i piani per incarico, privacy e informativa AI, la bozza AML e il monitoraggio.
Cosa ricevi
Un fascicolo che accompagna il cliente
Una vista leggibile di dati, fonti, piani e bozze, con stato delle verifiche, punti da rivedere, attività aperte, riesami e storico.
Piani per i documenti del rapporto
Ogni piano documentale parte dagli stessi dati del fascicolo.
Per mandato, privacy, informativa AI e nomina ex art. 28 quando applicabile, Vera struttura applicabilità, dati necessari, riferimenti e punti da verificare.
Mandato
Il piano raccoglie prestazioni, durata, acconto, pagamento, indicizzazione, compenso e dati assicurativi.
Privacy
Il piano mantiene distinti finalità del rapporto, finalità promozionali e ruolo di responsabile del trattamento.
Informativa AI
Il piano indica i contenuti sull’uso degli strumenti nel lavoro del commercialista e sul percorso di revisione.
Fascicolo AML
Dati per la valutazione, dichiarazioni da raccogliere, verifiche da svolgere, fonti, esiti e scadenze in una traccia continua.
Valutazione AML assistita · Italia
Fattori, calcolo e motivazioni restano nello stesso quadro.
Il fascicolo raccoglie rischio inerente e specifico, prepara il calcolo RI 30% + RS 70%, collega la motivazione della Tabella 1 e propone il riesame coerente con il profilo per la revisione dello studio.
RI 30% + RS 70%
Il calcolo proposto e i fattori utilizzati sono visibili nel fascicolo.
Verifiche rafforzate
Le condizioni rilevanti restano evidenziate nel percorso e nei successivi riesami.
Monitoraggio
Scadenze a 36, 24, 12 o 6 mesi e storico completo delle valutazioni.
Un risultato leggibile
Il fascicolo mostra lo stato del lavoro e ciò che va rivisto.
La sintesi riunisce dati e stato delle verifiche, prestazioni, piani documentali, bozza di valutazione AML, attività aperte e prossimo riesame per la revisione dello studio.
Stato del percorso · Dati e stato delle verifiche raccolti, piani per incarico e privacy in bozza, bozza AML pronta per la revisione dello studio
Prossima attività · Completare il documento di identità del secondo titolare effettivo
Riesame · 12 mesi · motivazione e data conservate nello storico
Dettagli tecnici del fascicolo operativo
- case_facts_validated.json
- source_registry.json
- aml_assessment_draft.json
- aml_calculation_audit.json
- document_plan.json
- monitoring_plan.json
- studio_new_client_memo.md
- applied_decisions.json
Provalo in Vera
Inizia dalla cartella del nuovo cliente.
Indica giurisdizione, periodo fiscale, prestazioni proposte e dati dello studio. Vera prepara l’intero percorso e mette in evidenza ciò che serve completare e rivedere.
Prepara il percorso Nuovo cliente per questa cartella, periodo fiscale 2025 e giurisdizione Italia. Organizza documenti e dati, evidenzia ciò che manca e prepara memo studio, richiesta cliente, anagrafica, soggetti, piani documentali per incarico, privacy e informativa AI, bozza di valutazione AML e monitoraggio. Collega ogni punto alla fonte e riassumi attività aperte, punti da rivedere e prossime scadenze.Installa Vera e inizia dal nuovo cliente.
Apri Vera in ChatGPT, aggiungi la cartella cliente e chiedile di preparare il percorso completo.