Vera | Incarico, privacy e AML per il nuovo cliente

Un nuovo cliente porta documenti, dati, persone e scelte che spesso restano in file separati. Vera li accompagna lungo un percorso unico. Parte dalla cartella ricevuta, costruisce l’inventario, raccoglie i dati leggibili e trasforma i punti aperti in richieste precise. Poi riprende quelle stesse evidenze per strutturare anagrafica, esecutori, titolari effettivi, prestazioni e condizioni dell’incarico. I piani per mandato, privacy e informativa AI usano la stessa base della bozza di valutazione antiriciclaggio. Attività, scadenze e riesami aiutano a mantenere aggiornato il fascicolo di lavoro. Lo studio vede che cosa è documentato, che cosa resta aperto e che cosa richiede riesame professionale. Dalla prima cartella a un fascicolo cliente di lavoro che può essere aggiornato nel tempo.