Preparar un nuevo cliente con Vera

Officina Arco solicita asistencia contable continuada. Partimos de la ficha de entrevista y preparamos un expediente con partes, servicios solicitados, documentos por obtener y decisiones pendientes.

Incorporación de un cliente italiano. El resultado es un expediente interno de revisión profesional, con planes documental y de seguimiento. Firma y activación siguen el proceso normal del despacho.

Abre profile-es.md. La ficha recoge datos declarados sobre sociedad, representante, participaciones y servicios. Ya está ordenada y no procede de una preparación documental aprobada; Vera debe registrarla como fuente directa.

• profile-es.md

Vera, prepara el expediente de nuevo cliente de Officina Arco con esta ficha. Organiza los datos, el encargo propuesto, las comprobaciones y los documentos que faltan.

1. Vera abre el expediente didáctico y vincula la ficha al nuevo cliente. Cuando se parte de archivos desordenados, la misma función incluye su preparación.
2. El procedimiento actual organiza partes y servicios, prepara propuestas y solicitudes de información y compone el expediente. La voz distingue datos declarados, verificaciones y decisiones durante el trabajo.
3. Abre la página de revisión del expediente. Empieza por el cliente y el encargo; después revisa documentos por obtener y decisiones pendientes. La nota y los demás anexos conservan las comprobaciones de apoyo.

1. Página de revisión y datos del caso: ofrecen una base ordenada para la entrevista, con cliente, encargo y fuentes.
2. Solicitud de información, plan documental y plan de seguimiento: indican el trabajo posterior y los puntos que requieren confirmación.

Compara partes, participaciones y servicios con la ficha. Identidad, prevención del blanqueo, privacidad y condiciones requieren las comprobaciones profesionales normales; los datos declarados no están ya verificados.

1. Antes de empezar, identifica al cliente y los servicios solicitados.
2. En la entrega, encuentra una fuente, un documento por obtener y una decisión pendiente.

Estas pausas ayudan a aprender a utilizar la función. No son un examen de detalles técnicos.

Añade contact-update-es.md y pide una versión nueva del expediente. Sara pasa a ser el contacto administrativo para los documentos; Elena sigue siendo la representante indicada.

• profile-es.md
• contact-update-es.md

El nuevo expediente incluye contacto y fuente, conserva la versión anterior y no atribuye poderes de representación que no se han declarado.

Facilita información y documentos del nuevo cliente, indica los servicios y usa el expediente para completar comprobaciones, condiciones y revisión antes del inicio de la relación.