Come usare questa funzione

Preparare una revisione antiriciclaggio con Vera

Imparare a far leggere un dossier cliente, ricostruire i fatti e ottenere una valutazione motivata con documenti e questioni da rivedere.

La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.

Avvia questa lezione

Codex

Apri Codex sul computer con Vera installato e seleziona @Vera in una chat.
Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.

Richiesta da inviare a Vera

Vera, avvia la lezione preparata «Preparare una revisione antiriciclaggio con Vera» in italiano. Insegnami a usare questa funzione con i file fittizi inclusi. Usa questa chat per spiegarmi i passaggi e rispondere alle domande. Crea o riprendi una seconda chat di lavoro per eseguire il workflow corrente e guidami ad aprirla in un’altra finestra. Guidami ad attivare la voce. Mostrami i risultati effettivi e poi fammi provare l’esercizio.

I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.

Avvia in Claude Cowork

Apri Cowork con Vera installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.

Richiesta da inviare a Vera

Vera, avvia la lezione preparata «Preparare una revisione antiriciclaggio con Vera» in italiano, per iscritto in questa sola conversazione Cowork. Usa i file fittizi inclusi. Spiegami ogni passaggio, esegui la funzione corrente e mostrami i risultati effettivi. Fermati per le mie domande e guidami nell’esercizio pratico. Non usare voce né una seconda chat.

A cosa serve

Lo studio rivede Officina Arco: attività, soci, rappresentante e un finanziamento soci sono descritti nei documenti fittizi.

Una revisione antiriciclaggio per uno studio italiano. Vera prepara l’analisi; il professionista decide misure, accettazione e ogni eventuale segnalazione.

I file e la richiesta

Apri client-it.md, ownership-it.md e loan-it.md. Indica cliente, incarico e data della revisione: 31 agosto 2026. I documenti sono dichiarazioni e riferimenti del caso, non controlli già completati.

Vera, prepara una revisione antiriciclaggio di Officina Arco al 31 agosto da questi documenti. Mostrami fatti supportati, punti da chiarire e valutazione proposta per la mia revisione.

Eseguiamo il lavoro

Nel thread di lavoro Vera legge i documenti e ricostruisce persone, proprietà, attività e operazione. La voce spiega a cosa serve la revisione e distingue dichiarazioni, riscontri e informazioni mancanti.
Vera confronta le evidenze, verifica le fonti professionali attuali pertinenti e formula domande mirate. La voce segue le questioni effettive; non inventa sospetti o risultati di screening.
Apri il memo prodotto e il collegamento a una fonte. Leggi valutazione, motivi e documenti ancora necessari. Il record conserva la proposta; le decisioni professionali si registrano solo quando espresse.

Usiamo il risultato

Memo leggibile con valutazione proposta, fatti, fonti, limiti e domande mirate.
Versione salvata nel dossier che consente di collegare una successiva revisione senza perdere la precedente.

Controlla chi ha dichiarato i fatti, quali riscontri esistono e quali verifiche mancano. Un calcolo o un file salvato non approva il cliente. Il memo è interno: non inviarlo automaticamente al cliente.

Fermiamoci a verificare

Prima dell’analisi, identifica cliente, incarico e documenti forniti.
Nel memo, trova un fatto documentato, una dichiarazione e una questione ancora aperta.

Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.

Ora prova tu

Aggiungi ownership-update-it.md nello stesso dossier e chiedi il riesame al 10 settembre. Vera collega il record appena prodotto e confronta la nuova compagine con quella precedente. Individua cosa cambia e quale evidenza manca.

Sai avviare la revisione, usare il memo, distinguere proposta e decisione e aggiornare il dossier quando arrivano nuovi fatti.

Chiedi a Vera una revisione per un cliente e un motivo preciso, fornendo i documenti e l’eventuale valutazione precedente. Esamina le evidenze e registra le decisioni professionali effettive.