So verwenden Sie diese Funktion

Eine Geldwäscheprüfung mit Vera vorbereiten

Lernen, eine Mandantenakte auswerten zu lassen, Fakten nachzuvollziehen und eine begründete Beurteilung mit Nachweisen und Prüffragen zu erhalten.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Eine Geldwäscheprüfung mit Vera vorbereiten“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Eine Geldwäscheprüfung mit Vera vorbereiten“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Die Kanzlei prüft Officina Arco: Fiktive Unterlagen beschreiben Tätigkeit, Gesellschafter, Vertreterin und Gesellschafterdarlehen.

Eine Geldwäscheprüfung für eine italienische Steuerberatungskanzlei. Vera bereitet die Analyse vor; der Berufsträger entscheidet über Maßnahmen, Annahme und etwaige Meldung.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie client-de.md, ownership-de.md und loan-de.md. Nennen Sie Mandant, Auftrag und Prüfdatum: 31. August 2026. Die Unterlagen enthalten Angaben und Belege des Falles, keine abgeschlossenen Prüfungen.

Vera, bereite mit diesen Unterlagen eine Geldwäscheprüfung von Officina Arco zum 31. August vor. Zeige belegte Fakten, Klärungsbedarf und die vorgeschlagene Beurteilung zur Prüfung.

Den Ablauf ausführen

Im Arbeitschat liest Vera die Unterlagen und rekonstruiert Beteiligte, Eigentum, Tätigkeit und Vorgang. Die Stimme erklärt den Zweck und unterscheidet Angaben, Bestätigungen und fehlende Informationen.
Vera vergleicht Belege, prüft relevante aktuelle Fachquellen und stellt gezielte Fragen. Die Stimme folgt den tatsächlichen Punkten, ohne Verdacht oder Screening-Ergebnisse zu erfinden.
Öffnen Sie das erzeugte Memo und einen Quellenlink. Lesen Sie Beurteilung, Gründe und fehlende Nachweise. Der Datensatz bewahrt den Vorschlag; fachliche Entscheidungen werden erst nach tatsächlicher Äußerung erfasst.

Das Ergebnis verwenden

Lesbares Memo mit vorgeschlagener Beurteilung, Fakten, Quellen, Grenzen und gezielten Fragen.
Gespeicherte Aktenversion, die spätere Prüfungen mit der vorherigen verknüpft.

Prüfen Sie Herkunft der Angaben, Bestätigungen und fehlende Kontrollen. Eine Berechnung oder gespeicherte Datei gibt den Mandanten nicht frei. Das Memo ist intern und wird nicht automatisch an ihn gesendet.

Gemeinsam prüfen

Benennen Sie vor der Analyse Mandant, Auftrag und Unterlagen.
Finden Sie im Memo einen belegten Sachverhalt, eine Angabe und eine offene Frage.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Fügen Sie ownership-update-de.md derselben Akte hinzu und bitten Sie um Prüfung zum 10. September. Vera verknüpft den neu erzeugten Datensatz und vergleicht die Eigentümerstruktur. Benennen Sie Änderung und fehlenden Nachweis.

Sie können die Prüfung starten, das Memo nutzen, Vorschlag und Entscheidung unterscheiden und die Akte bei neuen Fakten aktualisieren.

Bitten Sie Vera um Prüfung eines Mandanten aus konkretem Anlass und liefern Sie Unterlagen sowie frühere Beurteilungen. Prüfen Sie Nachweise und erfassen Sie tatsächliche fachliche Entscheidungen.