Verifica antiriciclaggio del cliente

Seleziona incarico, visure e documenti sulla titolarità, dichiarazioni del cliente, contratti, evidenze contabili e bancarie pertinenti. Aggiungi i rapporti di screening disponibili e, per un riesame, la valutazione precedente.

Vera ricostruisce proprietà e controllo, distingue dichiarazioni da fatti corroborati e confronta soggetti, importi, date e motivazioni economiche. Collega ogni questione alle fonti, considera spiegazioni alternative e prepara domande mirate. Nel riesame indica quali conclusioni precedenti richiedono una revisione.

L’estratto conto indica un pagatore diverso dal finanziatore nel contratto. Vera confronta i documenti e verifica se le evidenze spiegano il rapporto tra i soggetti. Se manca una spiegazione, prepara una richiesta mirata; se è documentata, la include nella valutazione. La differenza da sola non dimostra un’operazione sospetta.

Ricevi una nota Markdown con osservazioni, interpretazioni, spiegazioni alternative, domande, fonti e limiti, insieme al record JSON. In Codex, il fascicolo conserva versioni e decisioni del professionista collegate alla proposta esatta. Quando è disponibile un input completo di Apertura cliente, Vera riusa il relativo calcolo AML e ne mantiene i blocchi e lo stato di revisione.

Il commercialista decide adeguata verifica, misure, accettazione o astensione e possibile SOS. Vera non svolge uno screening autonomo, non certifica la conformità, non invia richieste né segnalazioni e non attiva un monitoraggio automatico. Un controllo non effettuato resta sconosciuto.

Vera, esamina queste evidenze per la verifica antiriciclaggio del cliente. Confrontale con la valutazione precedente, spiega le incongruenze e prepara le domande e la valutazione da rivedere.